Deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de Março de 2026

Deliberações da Assembleia Geral Anual de 31 de Março de 2026

O Banco Caixa Geral Angola, S.A. – Sociedade Aberta, vem comunicar que se realizou hoje a Assembleia Geral Anual de Accionistas, no Hotel Epic Sana, em Luanda, com a participação de Accionistas detentores de 94% do capital social, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 – Foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2025, incluindo o Relatório de Governo Societário. 
 
Ponto 2 – Foi aprovada por unanimidade, a proposta de aplicação de resultados de 2025. 
 
Ponto 3 – Foi apreciado e aprovado por maioria de votos, o desempenho da administração e fiscalização da Sociedade em 2025. 
 
Ponto 4 – Foi aprovada por maioria de votos, a revisão da Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização. 
 
Ponto 5 – Foi aprovada por maioria de votos, a proposta de actualização das remunerações e benefícios dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato 2025-2027. 
 
Ponto 6 – Foi aprovada por maioria de votos, a ratificação da aplicação, pela Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais, do limite do diferimento da remuneração variável atribuída em 2025 por referência ao exercício de 2024. 
 
Ponto 7 – Foi apreciada e aprovada por maioria de votos, a Declaração Anual da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização. 
 
Ponto 8 – Foi aprovada por maioria de votos, a proposta da Comissão de Remunerações dos Órgãos Sociais relativa ao montante global máximo de remuneração variável relativa ao exercício de 2025, a pagar aos Administradores Executivos. 
 
Ponto 9 – Foi aprovada por maioria de votos, a alteração do Estatuto do Banco Caixa Geral Angola: 
•    Modificação do n.º 2 do Artigo 7.º; 
•    Modificação do n.º 4 do Artigo 10.º; 
•    Inclusão de um novo capítulo, que será o V, sobre o Secretário da Sociedade, passando o actual V a capítulo VI. 
 
Ponto 10 – Foi aprovada por maioria de votos, a delegação de competências da Assembleia Geral no Conselho de Administração para a adesão do Banco Caixa Geral Angola, S.A., Sociedade Aberta (BCGA) a uma Associação de Emitentes de Valores Mobiliários.

Ponto 11 – Foi aprovada por maioria de votos, a ratificação da designação, pelo Conselho de Administração, da Senhora Helena Monteiro Jardim para desempenhar o cargo de 2.ª Vice-Presidente do Conselho de Administração no mandato 2025-2027. 
 
Ponto 12 – Foi aprovada por maioria de votos, a ratificação da cooptação, pelo Conselho de Administração, do Senhor Arnaldo António Pereira do Lago de Carvalho, para desempenhar o cargo de Administrador Independente no mandato 2025-2027. 
 
Foi aprovada por unanimidade a Acta da Assembleia Geral Anual de 2026. 

Luanda, 31 de Março de 2026

Banco Caixa Geral de Angola, S.A.